本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日召开了第六 届董事会2017年第9次临时会议，审议通过了《关于对公司暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行 的前提下，公司对最高额度不超过人民币190,000.00万元（含190,000.00万元）的部 分暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性 高、流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，期限不超过个月。以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内， 资金可以滚动使用，并授权公司财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2017年6月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》上的 《紫金矿业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的公 告》，公告编号为临2017-033。

根据上述决议，公司对部分闲置募集资金进行现金管理如下：公司于2017年11月2日与中国建设银行上杭支行签署理财产品客户协议书，使用暂时闲置的募集资金 人民币27,000万元在上述银行办理保本理财业务。现将相关事项公告如下：

一、本次对部分闲置募集资金进行现金管理的情况 中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 产品名称：中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品2017年第48期

投资币种：人民币 产品风险评级：无风险或风险极低 约定客户持有期：91天

产品类型：保本浮动收益 预期最高年化收益率：4.00%

产品起息日：2017年11月2日

产品到期日：2018年2月1日

认购额：人民币27,000万元 

二、风险控制措施

为确保安全性，严格控制风险，公司本次选取的是发行主体能够提供保本承诺， 安全性高，流动性较好的理财产品，投资风险较小，在可控范围之内。独立董事、监 事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司 将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行银行理财的现金 管理损益情况。

三、 对公司募集资金项目建设和日常经营的影响 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下实施的，不会影响公司募集资金 投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资 收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、 公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况详见公司于

上海证券交易所网站披露的临2017-035、临2017-036、临2017-040、临2017-048、临2017-055、临2017-056号公告。截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额共计187,000万元（含本次）。

五、备查文件

《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董事会             

2017年11月4日